浙江审理了一系列数字货币诈骗案：3.涉案8亿，判刑171人

庭审现场

“股市不好，投资区块链能得到几倍、几十倍的回报！”澎湃新闻（）9月7日，从浙江省东阳市检察院获悉，法院起诉的一系列数字货币诈骗案相继审理宣判，共有171名被告人被判刑。这一系列案件的涉案金额为3.8亿多元，受害人数以千计。

2019年3月，浙江省金华市陈先生在网上看到一则“高手带你炒股赚钱”的广告，加入了一个投资者交流群。很快，群里出现了“投资大佬”，动员大家投资区块链，号称能赚几倍甚至几十倍的利润。群内“股东”纷纷认购，陈先生还认购了30万元的名为BKC的数字货币。随后，群里的讲师助理发了一个链接到名为“LKF”的平台。陈先生投资30万元在平台上购买数字货币。转出后，他发现交易前有6个月的禁售期。虽然有些担心，但他每天都降落，看到可喜的反弹，他不再怀疑。一段时间后，平台无法登录，陈先生意识到自己被骗，向公安机关报案。

像他这样因投资“数字货币”而被骗的人纷纷报案。 2019年8月数字货币被骗怎么报案，在公安部的监管下，浙江省东阳市警方指控SIE、CFEX、LKF、GDBIT等数字货币诈骗平台。立案侦查后，以夏某某为首的跨国电信网络诈骗犯罪集团浮出水面。

据报道，自2018年5月起，夏某某成立公司招聘人员实施数字货币诈骗罪。一个拥有200多名成员的犯罪集团。集团虚构从事区块链技术开发，通过技术团队开发数字货币交易平台。在“上游”，代理业务员冒充证券公司工作人员寻找有投资意向的客户，获得信任后，推荐到讲师直播间听课； 《中游》，讲师唱响股市数字货币被骗怎么报案，谎称投资数字货币可以获得高收益，诱使客户投资公司开发的交易平台； “下游”，客户在转入“押金”后进入锁定期，押金后次日，代理商、平台、直播间分别为50%、40%、10%。通过接受者将赃物以USDT币等数字货币进行分割。平台继续通过机器人功能模拟自动交易来控制反弹。后期，犯罪集团将财务、技术、运营、招商等部门人员调往韩国、马来西亚等地。

自今年3月以来，该系列案件陆续开庭审理。 171名被告人中，有1人被判处无期徒刑，11人被判处十年以上有期徒刑，其余被告人分别被判处十年以上三年以下有期徒刑。被告人被判处有期徒刑不等，并处罚金，部分情节较轻的被告人被判处缓刑。

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